• Servicios Financieros y Banca

    Mantente al frente del juego. Mantenga el control sobre las prácticas fraudulentas antes de que afecten

    su sistema. Obtenga información estratégica en tiempo real, minimice el riesgo, manténgase por delante de los estándares regulatorios y reaccione rápidamente a las nuevas demandas del mercado.

    Incorporación y selección de clientes

    • Verificación de antecedentes basada en múltiples fuentes.
    • Actualizaciones automáticas desde las fuentes.
    • Múltiples flujos de trabajo de incorporación personalizables.
    • Capture nuevos datos de clientes a través de iPads, tabletas

    Android, PC con Windows y aplicaciones de quiosco * (proporcionadas a través de nuestro socio IIMS).

    Detección de fraudes y lavado de dinero

    • Asignaciones masivas
    • Actualizaciones masivas de análisis y movimientos por lotes.
    • Reglas de análisis aumentadas.
    • Desarrollo de nuevas reglas.
    • Análisis de estructuración de caja.
    • Pesos periódicos basados en IA y recálculos de umbrales Consolidación y distribución de alertas.

    Empleado Vetting y Screening

    • Evaluación previa al empleo. 
    • Verificación de empleo. 
    • Verificaciones de antecedentes.
    •  Controles de elegibilidad de empleo. 
    • Gestión de entrevistas y valoraciones.

    Gestión del capital humano y planificación de la fuerza laboral

    • Gestión de recursos humanos.
    • Informes y análisis.
    • Programación de turnos y previsión de recursos.
    • Reclutamiento y onboarding.
    • Gestión de competencias y formación.
    • Compensación y beneficios.
    • Gestión de tiempos, permisos y ausencias.
  • Clientes seleccionados